當(dāng)今國際貿(mào)易風(fēng)云變化,，險(xiǎn)象環(huán)生,，海外買方欺詐案件層出不窮,。希臘,、保加利亞,、肯尼亞,、烏干達(dá)……詐騙案件在國際蔓延,，呈現(xiàn)出涉案國別增多、欺詐形式花樣翻新等特點(diǎn),，甚至出現(xiàn)智能化,、組織化,、規(guī)模化的傾向,。

相比國內(nèi)的一些騙子,，這些“洋騙子”往往“專業(yè)素質(zhì)”更高，對貿(mào)易,、法律,、運(yùn)輸、金融等知識(shí)融會(huì)貫通,，手段多樣,、隱蔽性強(qiáng)，讓出口企業(yè)防不勝防,。下面盤點(diǎn)并揭露國際貿(mào)易中“洋騙子”的各類騙術(shù),，供廣大出口企業(yè)參考。

一偽裝成知名買方的代理人

中間商大致分兩種,，一種作為代理人身份存在,，不需要承擔(dān)付款責(zé)任；另一種自行采購,，需要獨(dú)立承擔(dān)付款責(zé)任。一些不良中間商在自行采購的過程中,，會(huì)把自己說成是某知名買方的代理人,，誤導(dǎo)企業(yè)以為合同是和知名買方簽訂，付款責(zé)任落在知名買方身上,。出口企業(yè)等事后被知名買方“拖欠”貨款并經(jīng)追償才明白,，知名買方根本不是自己的買方，也無付款責(zé)任,，自己的買方其實(shí)就是中間商,，而這時(shí)中間商早已逃之夭夭。

二冒名頂替知名買方

相比上一種“洋騙子”,，有些惡劣的騙子更直接,，直接冒充其他買方下單。這種行騙手段越來越普遍,，而且很容易得逞,。原因在于國際貿(mào)易中,，合同基本以簽字為主，不需蓋章,，造假成本很低,。假公司如何去提貨呢？除記名提單外,，其他提單一般都可以轉(zhuǎn)讓,，通過在提單上簡單的背書，假公司便可以以自己名義直接去提貨了,。

三勾結(jié)貨代無單放貨

控制提單是企業(yè)控制收匯風(fēng)險(xiǎn)比較常用手段,，比如采用見提單復(fù)印件付款的方式。但是提單在手,，貨物已經(jīng)被買方提走的情況已是屢見不鮮,。貨物怎么會(huì)被無單放貨的呢？出口企業(yè)拿到的可能不是船公司簽發(fā)的提單,，而是貨代簽發(fā)的提單,；特別在FOB情況下，貨代由買方指定,，一些小貨代跟買方有業(yè)務(wù)往來,，往往會(huì)聽從買方指示。這些貨代不怕被告嗎,？在國內(nèi)要告這些貨代很困難,，很多貨代在中國根本沒有注冊和營業(yè)機(jī)構(gòu)；即使在中國有營業(yè)機(jī)構(gòu),，其規(guī)模也大多很小,，可追償性很低。

四采用無法控制貨權(quán)的運(yùn)輸單據(jù)

信用證和D/P控制風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)前提是,，信用證出現(xiàn)不符點(diǎn)或者D/P被拒收后,，單證還會(huì)退回來，貨物還可以控制住,。但是許多國際運(yùn)輸單據(jù)（包括一些提單）并不代表物權(quán)憑證,，控制單證，并不能控制物權(quán)。這些情況下,，運(yùn)輸公司往往并未違背國際操作慣例,，起訴運(yùn)輸公司也未能贏。一些狡猾的騙子會(huì)利用這些單據(jù)不能控制貨權(quán)的特點(diǎn),，在信用證項(xiàng)下,、D/P項(xiàng)下指定要求提交這些運(yùn)輸單證，然后一邊拒收單證,，一邊又提走貨物,。

五利用特殊海關(guān)政策的漏洞

一些國家（地區(qū)）對貨物退運(yùn)有著特殊規(guī)定，貨物被拒收后,，出口企業(yè)如果想拉回來或者轉(zhuǎn)第三國,，必須要獲得原買方同意退貨的書面聲明。如果不能得到買方的配合,，或通過其他途徑證明貨物權(quán)屬,，貨物就會(huì)在一定時(shí)間后被海關(guān)拍賣。這些國家（地區(qū)）的一些騙子就利用這一海關(guān)特殊規(guī)定,，詐騙中國企業(yè),。一般這些騙子不會(huì)直接拒收貨物，而找各種理由拖延付款,，目的就是盡量拖到拍賣時(shí)間,。隨著拍賣時(shí)間的臨近，這些騙子的真面目就會(huì)暴露出來,，要求以極低的價(jià)格賣給他,。

六網(wǎng)絡(luò)黑客詐騙

一些不良分子，抓住現(xiàn)代國際貿(mào)易采用電子郵件交往越來越頻繁的特點(diǎn),，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段進(jìn)行詐騙,。一般是國外買方在收到貨物之后、支付貨款之前,，接到要求變更收款賬號的郵件指示（實(shí)際上,，郵件由“網(wǎng)絡(luò)黑客”操縱，通過入侵單方或雙方的郵件系統(tǒng),，使買方產(chǎn)生出口企業(yè)要求其變更匯款路徑的錯(cuò)覺，從而達(dá)到騙取貨款的犯罪目的）,。一旦買方根據(jù)指示付款后,，貨款很快被轉(zhuǎn)移或被提取。出口企業(yè)因遲遲未收到貨款與買方核對時(shí),，雙方才發(fā)現(xiàn)貨款被騙,。

七利用銀行的違規(guī)操作

信用證和D/P，在一定條件下都是相對比較安全的支付方式，但是一些金融落后國家（地區(qū)）的銀行,，存在銀行不按國際規(guī)則操作的情況,，比如進(jìn)口國銀行在D/P項(xiàng)下未獲得買方付款、或L/C項(xiàng)下未獲得買方付款和承兌情況下放單給買方,?！把篁_子”利用銀行的這種不規(guī)范操作，騙取出口企業(yè)的貨物,。

八冒名銀行工作人員

在一些通過銀行結(jié)算的支付方式中,，比如通過銀行托收，通常由我國銀行根據(jù)國外指示的地址通過國際郵遞寄送全套單證,，進(jìn)口國銀行收到單證后,，提示買方付款或承兌贖單。一些“洋騙子”冒充進(jìn)口國銀行的工作人員,，給予錯(cuò)誤的國外銀行地址并冒名頂替接收郵遞,，并不需要付款或承兌即可輕松通過騙取提單提貨。

風(fēng)險(xiǎn)提示

結(jié)合歷史以來處理的多起買方詐騙案件,，在此建議出口企業(yè)在訂單面前謹(jǐn)慎甄別： 

（一）提高警惕,，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)信號 

事實(shí)證明，交易金額不大,、買方“好說話”,、單據(jù)交銀行等并不意味著貿(mào)易就沒有風(fēng)險(xiǎn)，有意詐騙的買方會(huì)通過各種手段使出口企業(yè)放松警惕,。因此出口企業(yè)應(yīng)在合同簽訂,、貨物生產(chǎn)、裝船出運(yùn),、交單托收等各個(gè)環(huán)節(jié)都把好風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān),。在貨物出運(yùn)后，更要積極跟蹤貨物流轉(zhuǎn)情況,，及時(shí)催收貨款,，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做好風(fēng)險(xiǎn)防范,。 

（二）借助資信調(diào)查和評估,，多方了解買家信息 

俗話說“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”,。出口企業(yè)在同國外買方交易前,，資信調(diào)查必不可少。在進(jìn)行國際貿(mào)易的過程中,，建議事先通過專業(yè)渠道了解買方的資信狀況,，包括買方公司的注冊信息,、所有者信息、公司資產(chǎn)情況,、歷史進(jìn)出口數(shù)據(jù),，是否有不良紀(jì)錄等，并注意與從買方處直接獲得的信息進(jìn)行比對,，做到交易時(shí)心中有數(shù),，并在出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能加以分析作出合理判斷及決策。

當(dāng)前國際環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜,，不穩(wěn)定不確定性因素仍然較多,，特別是部分國別或行業(yè)受宏觀因素影響整體風(fēng)險(xiǎn)偏高，因此,，建議出口企業(yè)在交易中切勿放松警惕,，加強(qiáng)對細(xì)節(jié)的敏感性，注重風(fēng)險(xiǎn)判斷和甄別,。

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